ब्रिटिश अदालत ने भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी के पूर्व परीक्षण निरोध को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया

डायनामेंट नीरव मोदी की फाइल फोटो।

डायनामेंट नीरव मोदी की फाइल फोटो।

मई में, जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने प्रसव प्रक्रिया के पहले भाग की देखरेख की, जो कोरोना वायरस प्रतिबंधों के कारण आंशिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र में हुई थी। सात सितंबर से शुरू होने वाली पांच दिवसीय सुनवाई के लिए दूसरा भाग निर्धारित किया गया था।

  • PTI लंडन
  • आखिरी अपडेट: 9 जुलाई, 2020, 4:35 बजे।

भारत के प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे भगोड़े हीरा टायर नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ब्रिटिश अदालत के समक्ष नियमित पूर्व परीक्षण बंदी के बाद 6 अगस्त को रिमांड हिरासत में रखा गया था। $ 2 बिलियन जारी किए गए थे।

49 वर्षीय जौहरी, जो पिछले साल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिमी लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में हैं, वे लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 28 दिनों के लिए सुप्रीम मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉट के वीडियो लिंक पर दिखाई दिए। सितंबर में उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत तक “कॉल-ओवर” सुनवाई।

“आपको देखकर अच्छा लग रहा है”, जज अर्बुथनॉट ने कहा कि जब उसने 6 अगस्त को मोदी को अपने अगले वीडियो लिंक की सुनवाई के बारे में बताया।

मई में, जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने प्रसव प्रक्रिया के पहले भाग की देखरेख की, जो कोरोना वायरस प्रतिबंधों के कारण आंशिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र में हुई थी। सात सितंबर से शुरू होने वाली पांच दिवसीय सुनवाई के लिए दूसरा भाग निर्धारित किया गया था।

मोदी ने चार साल की अवधि के अंत में कहा, “मुझे उम्मीद है कि श्री मोदी, जब तक हम सितंबर में हैं, तब तक जेल स्थानांतरण पर वर्तमान प्रतिबंधों में ढील दी गई है और आप अदालत के समक्ष खड़े हो सकते हैं।” 14 मई को मामले की दिन की आंशिक सुनवाई।

मोदी ने वैंड्सवर्थ जेल के एक कमरे से मुकदमे का पालन किया था और इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ ही वे नोट लेने में सक्षम थे।

मामले का पहला हिस्सा उसके खिलाफ एक ढोंग परीक्षण स्थापित करने पर केंद्रित था, लेकिन अनुसूची को फिर से परिभाषित करना पड़ा क्योंकि भारत सरकार ने “सबूतों की पुष्टि” के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए।

न्यायाधीश ने अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति दी, लेकिन इस बात से सहमत थे कि मोदी रक्षा टीम को उन्हें “पचाने” के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी।

इसलिए एक सुनवाई पहले ही भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए दूसरे प्रत्यर्पण अनुरोध से निपटने की योजना बनाई गई थी और इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने “सबूतों के गायब होने” और गवाहों के डराने या “आपराधिक धमकी” के दो अतिरिक्त आरोपों के लिए पुष्टि की थी। मौत का कारण “ढोंग तर्कों को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से विस्तारित किया गया है।

न्यायाधीश ने संकेत दिया कि दोनों अनुरोध “अटूट रूप से जुड़े हुए थे” और इसलिए 7 और 11 सितंबर के बीच होने वाली दूसरी सुनवाई के अंत में एक समग्र निर्णय करेंगे।

डायमंड ट्रेडिंग सेंटर के खिलाफ उसकी कंपनियों डायमंड्स आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स एंड स्टेलर डायमंड्स के खिलाफ मुकदमा, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा “लेटर ऑफ कमिटमेंट” (LoS) के रूप में दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल करता है।

मोदी टीम ने मणि व्यापार की अस्थिरता का निर्धारण करने के लिए गवाहों का परीक्षण करके धोखाधड़ी के आरोपों का मुकाबला करने की कोशिश की और एलओयू मानक थे।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने भारत सरकार की ओर से बोला है कि PNB के कई कर्मचारियों ने मोदी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि LoUs को उनकी कंपनियों को यह सुनिश्चित किए बिना जारी किया जाए कि वे आवश्यक क्रेडिट जाँच के अधीन हैं । LoUs के उत्पादन को रिकॉर्ड किए बिना और लेनदेन के लिए आवश्यक कमीशन चार्ज किए बिना।

इसके परिणामस्वरूप लगभग $ 2 बिलियन का घोटाला हुआ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *